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欧洲议会正在对于欧盟反洗钱法规的监管立场起草一系列修正案,其中立法者正推动将DeFi、DAO,NFT,甚至是元宇宙纳入反洗钱监管的潜在目标。此外草案还似乎取消了对进行小额加密货币支付的非托管钱包KYC规则。
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韩国金融情报部门(FIU)将成立第一个针对加密货币交易所的「制裁审议委员会」,并于8月30日宣告交易所Coinone和Gopax的营运调查结果。韩媒指出,业界预期不排除遭判违规者严重恐遭受上亿韩元的罚款。
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银行客户洗钱风险分类的参考因素包括个人因素和企业因素,个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等;企业客户的参考因素是指企业的组织架构、因素经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等。
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虚拟币洗钱被抓一般怎么处理,虚拟币洗钱需按触及的相关法律进行处理,虚拟币指虚拟货币是非真实的货币。知名的虚拟货币如百度公司的百度币、腾讯公司的Q币,Q点、盛大公司的点券,新浪推出的微币等。